Tracfin
INSTRUCTORS
ESFI75
Les obligations de conservation des documents
Leçon
La déclaration de soupçon
Gel des avoirs et réquisition judiciaire
Leçon
Les pays à risques (GAFI)
Les personnes politiquement exposées (PPE)
Obligation de vigilance renforcée
Obligation de vigilance normale
Leçon
9. Obligation de vigilance constante
8. La relation d’affaires avant/pendant/après l’entrée en relation
Leçon
7. Obligation de vigilance constante
6. Les obligations et les mesures de vigilance face aux risques
5. La classification et l’évaluation des risques
Leçon
4. L’identification des risques
3. La mise en place d’un système d’évaluation des risques
Formations
8-La location
PRIVE 1
Certification niveau 2
PRIVE 1Certification CPF
PRIVE 270
