Tout savoir sur le mandat Tracfin
INSTRUCTORS
ESFI75
Contenu Cours
Leçon
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1. Les professionnels et les opérations concernées par TRACFIN
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2. Les obligations des professionnels de l’immobilier assujettis
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Leçon
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3. La mise en place d’un système d’évaluation des risques
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4. L’identification des risques
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Leçon
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5. La classification et l’évaluation des risques
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6. Les obligations et les mesures de vigilance face aux risques
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7. Obligation de vigilance constante
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Leçon
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8. La relation d’affaires avant/pendant/après l’entrée en relation
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9. Obligation de vigilance constante
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Leçon
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Obligation de vigilance normale
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Obligation de vigilance renforcée
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Les personnes politiquement exposées (PPE)
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Les pays à risques (GAFI)
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Leçon
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Gel des avoirs et réquisition judiciaire
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Formations
8-La location
PRIVE 1
Certification niveau 2
PRIVE 1Certification CPF
PRIVE 270
