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Tracfin
INSTRUCTORS
ESFI75
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299
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Contenu Cours
Leçon
1. Les professionnels et les opérations concernées par TRACFIN
2. Les obligations des professionnels de l’immobilier assujettis
Leçon
3. La mise en place d’un système d’évaluation des risques
4. L’identification des risques
Leçon
5. La classification et l’évaluation des risques
6. Les obligations et les mesures de vigilance face aux risques
7. Obligation de vigilance constante
Leçon
8. La relation d’affaires avant/pendant/après l’entrée en relation
9. Obligation de vigilance constante
Leçon
Obligation de vigilance normale
Obligation de vigilance renforcée
Les personnes politiquement exposées (PPE)
Les pays à risques (GAFI)
Leçon
Gel des avoirs et réquisition judiciaire
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ENJOY AURORA BOREALIS
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