Tracfin - ESFI

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Contenu Cours

1. Les professionnels et les opérations concernées par TRACFIN

2. Les obligations des professionnels de l’immobilier assujettis

3. La mise en place d’un système d’évaluation des risques

4. L’identification des risques

5. La classification et l’évaluation des risques

6. Les obligations et les mesures de vigilance face aux risques

7. Obligation de vigilance constante

8. La relation d’affaires avant/pendant/après l’entrée en relation

9. Obligation de vigilance constante

Obligation de vigilance normale

Obligation de vigilance renforcée

Les personnes politiquement exposées (PPE)

Les pays à risques (GAFI)

Gel des avoirs et réquisition judiciaire

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ENJOY AURORA BOREALIS